澳门新葡萄京河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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澳门新葡萄京河北宣化工程机械股份有限公司重大资产重组进展公告

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【机械网】讯  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  特别提示:  1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。  2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。  一、会议召开的情况  1、召开时间:  (1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午14:30;  (2)网络投票时间:2016年5月22日至2016年5月23日。  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年5月22日(星期日)15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月23日(星期一)9:30至11:30,下午13:00至15:00。  2、召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  4、召集人:公司董事会。  5、主持人:公司董事长曾光安先生。  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。  二、会议的出席情况  1、会议总体出席情况  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有29人,所持有表决权股份425,365,698股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.8021%。  2、现场出席会议情况  出席本次股东大会现场会议的股东19人、代表股份425,253,498股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.7922%%;  3、通过网络投票出席会议情况  本次股东大会通过网络投票的股东10人、代表股份112,200股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0100%。  4、其他人员出席会议情况  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。  三、议案审议表决情况  1、议案表决方式  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。  2、表决结果  ■  注1:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.1关联股东广西柳工(6.330,
-0.10,
-1.56%)集团有限公司、曾光安先生(兼任关联公司董事长)、王相民先生(兼任关联公司董事)合计持股393,653,285股,对该项议案进行了回避表决。  注2:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.2关联股东俞传芬先生(兼任该议案两家合资公司董事长)持股15,000股,对该项议案进行了回避表决。  注3:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.3关联股东黄海波先生(兼任该议案合资公司董事长)持股10,000股,对该项议案进行了回避表决。  注4:第5项议案为关联交易议案,其中子议案5.4关联股东余亚军先生(兼任北京首钢重型汽车制造股份有限公司董事和广西中信国际物流有限公司董事长)合计持股20,000股,对该项议案进行了回避表决。  3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况  ■  四、律师出具的法律意见  国浩律师(南宁)事务所律师李长嘉先生、吴永文先生出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。  五、备查文件  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;  2、法律意见书;  3、深交所要求的其他文件。  特此公告。  广西柳工机械股份有限公司  董事会  二○一六年五月二十三日【打印】
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

【机械网】讯  证券代码:000923 证券简称:河北宣工(15.800, 0.00, 0.00%)
公告编号:2016-32  河北宣化工程机械股份有限公司  重大资产重组进展公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:河北宣工,证券代码:000923)自
2016年4月6日开市起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-11)。2016年4月12日,因确认该事项构成重大资产重组,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2016-12),公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。公司已于2016年4月
19日、2016年4月25日、2016年4月30日、2016年5月10日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-13、
2016-14、2016-24、2016-25),并于2016年5月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-26)。  目前,公司及聘请的财务顾问西南证券(7.740,
-0.09,
-1.15%)股份有限公司等相关方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作,相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查工作,并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。  本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  特此公告  河北宣化工程机械股份有限公司  董事会  二○一六年五月二十三日  证券代码:000923
证券简称:河北宣工
公告编号:2016-33  河北宣化工程机械股份有限公司  2015年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  重要提示:  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  一、会议召开情况  1、召开时间:  (1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午2:30;  (2)网络投票时间:  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间;  2、股权登记日:2016年5月17日(星期二);  3、会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室;  4、召集人:公司董事会;  5、会议主持人:董事长常战芳;  6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。  二、会议出席情况  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份9441.2275万股,占公司股份总数的47.68%。其中:  (1)参加现场投票表决的股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份9439.1575万股,占公司股份总数的47.67%。  (2)通过网络投票的股东1人,代表有效表决权的股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。  2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。  其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。  通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司总股份的0.01%。  经核查,本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。  3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。  三、议案审议和表决情况  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:  1、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》;  具体表决情况如下:  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  2、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  3、审议通过了公司《2015年度报告及摘要》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  4、审议通过了公司《2015年利润分配方案》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  5、审议通过了公司《2015年财务决算报告》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  6、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易预计的议案》;  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  7、审议通过了公司《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  8、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  9、会议听取了独立董事高栋章、杨志军2015年度述职报告。  四、律师出具的法律意见  公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书:2015年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。  五、备查文件  1、股东大会决议;  2、法律意见书。  特此公告  河北宣化工程机械股份有限公司  董事会  二〇一六年五月二十三日【打印】
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一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

3、现场会议召开时间为:2012年8月9日下午14:00开始;

4、现场会议召开地点为:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室;

5、网络投票时间为:2012年8月8日~8月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年8月9日上午 9:30~11:30,下午
13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2012年8月8日下午15:00 至 2012年8月9日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2012年8月2日;

7、会议主持人:公司董事长周健先生;

8、会议出席情况:
出席正邦科技本次会议的股东及股东代理人19名,代表股份272,881,635股,占公司股份总数的63.3053%,没有股东委托独立董事投票。其中,出席现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份248,032,796股,占公司股份总数的57.5407%;参加网络投票的股东及股东代理人14名,代表股份24,848,839股,占公司股份总数的5.7646%。

公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司的高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

1、审议通过了《关于收购江西新世纪民星动物保健品有限公司股权暨关联交易的议案》;

由于正邦集团有限公司为公司的控股股东,所以为关联股东,对该议案履行回避表决,其他非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意83,881,349股,占出席股东大会有效表决权股份数的82.9231%;反对17,274,196股,占出席股东大会有效表决权股份数的17.0769%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

2、审议通过了《关于转让吉安县兴农小额贷款有限责任公司暨关联交易的议案》;

由于正邦集团有限公司为公司的控股股东,所以为关联股东,对该议案履行回避表决,其他非关联股东对该议案进行了表决。

表决结果:同意101,125,545股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9703%;反对30,000股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0297%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:同意272,857,435股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9911%;反对23,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0085%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%。

4、审议通过了《江西正邦科技股份有限公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》;

表决结果:同意272,857,435股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9911%;反对23,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0085%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%。

5、审议通过了《关于控股子公司出资设立扶余正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》;

表决结果:同意272,858,435股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%;反对23,200股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0085%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

以上第1-5项议案的详细内容已在2012年7月25日的证券时报D009-010版和巨潮资讯网上(

四、律师见证情况:

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件目录:

1、江西正邦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一二年八月十日

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