澳门新葡萄京深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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【机械网】讯  证券代码:000923 证券简称:河北宣工(15.800, 0.00, 0.00%)
公告编号:2016-32  河北宣化工程机械股份有限公司  重大资产重组进展公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(证券简称:河北宣工,证券代码:000923)自
2016年4月6日开市起停牌,并发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-11)。2016年4月12日,因确认该事项构成重大资产重组,公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2016-12),公司股票自2016年4月13日开市起继续停牌。公司已于2016年4月
19日、2016年4月25日、2016年4月30日、2016年5月10日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-13、
2016-14、2016-24、2016-25),并于2016年5月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-26)。  目前,公司及聘请的财务顾问西南证券(7.740,
-0.09,
-1.15%)股份有限公司等相关方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作,相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查工作,并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定,本公司股票将继续停牌,停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。  本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  特此公告  河北宣化工程机械股份有限公司  董事会  二○一六年五月二十三日  证券代码:000923
证券简称:河北宣工
公告编号:2016-33  河北宣化工程机械股份有限公司  2015年度股东大会决议公告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  重要提示:  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  一、会议召开情况  1、召开时间:  (1)现场会议召开时间:2016年5月23日下午2:30;  (2)网络投票时间:  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间;  2、股权登记日:2016年5月17日(星期二);  3、会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室;  4、召集人:公司董事会;  5、会议主持人:董事长常战芳;  6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。  二、会议出席情况  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份9441.2275万股,占公司股份总数的47.68%。其中:  (1)参加现场投票表决的股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份9439.1575万股,占公司股份总数的47.67%。  (2)通过网络投票的股东1人,代表有效表决权的股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。  2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:  出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司股份总数的0.01%。  其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,占公司总股份的0%。  通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份2.07万股,占公司总股份的0.01%。  经核查,本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。  3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。  三、议案审议和表决情况  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:  1、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》;  具体表决情况如下:  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  2、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  3、审议通过了公司《2015年度报告及摘要》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  4、审议通过了公司《2015年利润分配方案》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  5、审议通过了公司《2015年财务决算报告》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  6、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易预计的议案》;  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  7、审议通过了公司《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》;  表决结果:关联股东回避表决,非关联股东同意2404.2608万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。  其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  8、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》;  表决结果:同意9441.2275万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中:持股5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意2.07万股,占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。  9、会议听取了独立董事高栋章、杨志军2015年度述职报告。  四、律师出具的法律意见  公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书:2015年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。  五、备查文件  1、股东大会决议;  2、法律意见书。  特此公告  河北宣化工程机械股份有限公司  董事会  二〇一六年五月二十三日【打印】
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证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A 、深纺织B 公告编号:2016-54

澳门新葡萄京 ,证券代码: 证券简称: 芭田股份公告编号:19-50

深圳市纺织(集团)股份有限公司

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

一、重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

二、会议召开的情况:

(一)会议召开情况

1、召集人:公司第六届董事会

1、会议召开时间:

2、表决方式:现场书面记名投票结合网络投票

现场会议召开时间:2016年11月3日(星期四)下午2:30

3、会议召开时间:

网络投票时间:

现场会议时间为:2019年9月10日(星期二)下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11月3日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年11月2日下午3:00至2016年11月3日下午3:00中的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00时—2019年9月10日下午15:00时的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

4、会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

5、主持人:黄培钊先生

4、召集人:公司董事会

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

5、主持人:朱军董事长

三、会议的出席情况:

6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份329,682,027股,占公司股份总数886,862,627股的37.1740%。其中,除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在5%以下(不含持股5%)的中小投资者共4名,代表股份1,076,051股,占公司有表决权总股份886,862,627股的0.1213%。

(二)会议出席情况

1、现场会议情况

1、出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份329,257,227股,占公司股份总数886,862,627股的37.1261%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共64人,代表股份255,286,837股,占公司有表决权股份总数的50.4%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份250,529,668股,占公司有表决权股份总数的49.4608%;通过网络投票出席会议的股东60人,代表股份4,757,169股,占公司有表决权股份总数的0.9392%。

2、网络投票情况

2、A股股东出席情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东3人,代表股份424,800股,占公司股份总数的886,862,627股的0.0479%。

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共62人,代表股份255,063,037股,占公司有表决权股份总数的50.3558%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份250,308,468股,占公司有表决权股份总数的49.4171%;通过网络投票出席会议的股东59人,代表股份4,754,569股,占公司有表决权股份总数的0.9387%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、B股股东出席情况

四、议案审议情况

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份223,800股,占公司有表决权股份总数的0.0442%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表1人,代表股份221,200股,占公司有表决权股份总数的0.0437%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份2,600股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案

二、议案审议表决情况

本议案采用累积投票制的方式选举。

(一)议案表决方式

1.1选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事

本次大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》进行了表决。

同意股份数:329,656,328股

(二)议案具体表决结果

1.2选举林维声为公司第七届董事会非独立董事

会议由出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的2/3以上通过,该议案具体表决情况如下:

同意股份数:329,656,328股

总表决情况:同意255,123,936股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9362%;反对139,401股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0546%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。

1.3选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事

A股股东的表决情况:

同意股份数:329,656,328股

同意254,900,136股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8485%;反对139,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0546%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

1.4选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事

B股股东的表决情况:

同意股份数:329,656,328股

同意223,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0877%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

1.5选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事

中小股东总表决情况:

同意股份数:329,656,328股

同意4,925,468股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7986%;反对139,401股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7396%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4618%。

1.6选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事

A股中小股东的表决情况:

同意股份数:329,656,328股

同意4,701,668股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.4003%;反对139,401股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7396%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4618%。

中小股东总表决情况:

B股中小股东的表决情况:

1.1选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事

同意223,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3983%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

同意股份数:1,050,352股

表决结果:通过。

1.2选举林维声为公司第七届董事会非独立董事

三、律师出具的法律意见

同意股份数:1,050,352股

1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

1.3选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事

2、律师姓名:贺喜明、王焯杰

同意股份数:1,050,352股

3、结论性意见:

1.4选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

同意股份数:1,050,352股

四、备查文件

1.5选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事

1、公司《2016年第一次临时股东大会》决议;

同意股份数:1,050,352股

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

1.6选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事

特此公告

同意股份数:1,050,352股

深圳市纺织(集团)股份有限公司

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,黄培钊先生、林维声先生、冯军强先生、郑宇先生、穆光远先生、徐育康先生当选公司第七届董事会非独立董事。

董事会

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案

二○一六年十一月四日

本议案采用累积投票制的方式选举。

证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-55

总表决情况:

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2.1选举王克为公司第七届董事会独立董事

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的

同意股份数:329,656,328股

公告

2.2选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意股份数:329,652,328股

鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项,经申请,公司股票(证券简称:深纺织A/深纺织B,证券代码:000045/200045)自2016年8月4日开市起停牌。公司于8月5日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》(2016-23号)、《关于筹划重大事项继续停牌公告》(2016-24号)。2016年8月17日,上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组,公司股票(证券简称:深纺织A/深纺织B,证券代码:000045/200045)自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》(2016-25号),8月25日、9月1日、9月8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》(2016-27号、2016-33号、2016-34号)。停牌期满1个月后,经申请,公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌,公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》(2016-36号),于9月26日、10月10日、10月17日、10月25日和11月1日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》(2016-41号、2016-42号、2016-45号、2016-50号和2016-53号)。

2.3选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事

停牌2个月期满前,公司于2016年10月14日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并披露了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2016-47号)。经申请,公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌,停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月(即2016年11月3日前)。

同意股份数:329,652,328股

公司原预计在2016年11月3日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,但由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大,重组方案复杂,重组各方需就方案进一步论证、商讨和完善,并就交易细节进行沟通与谈判;同时,本次重组涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量大,所需时间较长,公司无法在上述期限内披露重组预案,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》,并于2016年10月18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》(2016-48号)。

中小股东总表决情况:

2016年11月3日,公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。详见公司于2016年11月4日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(2016-54号)。

2.1选举王克为公司第七届董事会独立董事

因此,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年11月4日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月(即2017年2月3日前)。

同意股份数:1,050,352股

公司承诺在本次股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的,公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组,或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的,公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

2.2选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事

特此公告

同意股份数:1,046,352股

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2.3选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事

董事会

同意股份数:1,046,352股

二○一六年十一月四日

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,王克先生、梅月欣女士、王晓玲女士当选公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

本议案采用累积投票制的方式选举。

总表决情况:

3.1选举吴健鹏为公司第七届监事会监事

同意股份数:329,656,328股

3.2选举赖玉珍为公司第七届监事会监事

同意股份数:329,652,328股

中小股东总表决情况:

3.1选举吴健鹏为公司第七届监事会监事

同意股份数:1,050,352股

3.2选举赖玉珍为公司第七届监事会监事

同意股份数:1,046,352股

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的二分之一以上,吴健鹏先生、赖玉珍女士当选公司第七届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《章程修正案》的议案。

本议案采用非累积投票制的方式选举。

表决结果为:329,678,027股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9988%;4,000股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者投票表决结果:同意1,072,051股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.6283%;反对4,000股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.3717%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

第4项议案经参与投票有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。

五、律师出具的法律意见:

北京市盈科(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录:

1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

董事会

二○一九年九月十一日

(责任编辑:DF395)

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